中新经纬7月2日电 据央行网站消息，日前，央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)(下称《办法》)，自2025年8月1日起施行。
《办法》所称从业机构是指在中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商。贵金属是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料等，宝石是指钻石、玉石等天然宝石的各类原材料及首饰、制品实物形态。
《办法》明确，从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。
根据《办法》，贵金属和宝石交易场所、行业自律组织建立行业反洗钱自律机制(下称自律机制)，接受中国人民银行的指导。自律机制应当遵守国家法律规定和政策，履行以下反洗钱自律管理职责：
(一)统筹贵金属和宝石交易场所、行业自律组织开展反洗钱工作；
(二)识别与评估行业洗钱风险，及时发布风险提示；
(三)制定行业反洗钱自律规范和工作指引等；
(四)组织开展行业反洗钱研究、培训和宣传；
(五)向有关部门移送反洗钱工作违法违规线索；
(六)协调组织从业机构报送大额交易和可疑交易报告；
(七)协助处理与从业机构有关的反洗钱投诉或者举报；
(八)对从业机构及其工作人员反洗钱工作作出评价；
(九)向中国人民银行及其分支机构报告行业洗钱风险状况及反洗钱工作情况，反映突出问题，提出政策建议；
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